快手otc交易： 中国OTC圈的“黑钱”概率与OTC交易有关？

快手otc交易： 中国OTC圈的“黑钱”概率与OTC交易有关？

文章 | 区块链作者 | 棘轮披萨

进入2020年快手otc交易： 中国OTC圈的“黑钱”概率与OTC交易有关？，越来越多的货币投机者的银行卡被冻结。

冻结卡的原因是一样的：参与OTC交易（即场外交易），遭遇来路不明的“黑钱”。

7月2日消息，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说，区块链表示，这很可能与场外交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。

这一消息在OTC圈引起震动，“很多OTC商户都不敢接大额新单”。

事实上，监管部门对非法场外交易的打击从未停止过。今年3月，一名OTC商户因帮助他人洗钱被判处6个月有期徒刑。

在新一轮重磅打击下，场外交易已成为高风险行业。

01《赵东被捕》

7月2日，“赵东被捕”的消息在币圈社区疯狂传播。

赵东是数字货币金融平台创始人，墨迹天气联合创始人。作为中国早期的比特币投资人之一，他被很多人视为币圈的大玩家之一。

在聊天截图中，有人说赵东当天早上被当地警察从家中带走。

币圈社区流传截图来源：币圈爆料

7月2日，自媒体吴硕区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州警方带走调查，原因极有可能与场外交易有关，“涉嫌隐瞒所得款项”犯罪。”

同日，该工作人员还向媒体回应称，受近期“币圈冻结卡潮”影响，赵东投资的OTC团队因涉嫌诈骗，正在配合警方调查取证。基金交易。

所谓场外交易，是指买卖双方在交易所外通过一对一私下协商完成的交易。

通俗地说，就是“一只手付钱，一只手拿钱”。

此外，各大交易所和钱包也都有自己的OTC交易区。在这里，场外交易商可以直接与投机者进行交易。

在中国OTC圈，赵东是先行者。

“赵东在OTC圈的口碑还是蛮不错的，是‘币圈大佬’中第一个做OTC的，也是圈内最知名的OTC商户之一。” 王芳对易本区块链说道。

公开资料显示，赵东早年和币圈其他大佬一样，炒币、开矿，但都以失败告终。币圈炒作的爆发一度让他欠下6000万元的债务。而他最终能够翻身，全靠场外交易。

2015年8月快手otc交易，赵东在微博发文称，一个月内实现了3000万的交易量，交易手续费为2%。

这样算下来，靠场外交易，他一天能赚两万元。

一年后，赵东修改了自己的微博简介：“我是世界上已知最大的比特币场外交易商。”

他发布的OTC交易记录显示，在他处理的交易中，既有800比特币的大单，也有0.02比特币的小单。

一位曾与赵东进行OTC交易的玩家指出，赵东要求他提供身份证正反面照片、持身份证照片、银行卡照片和地址信息等一系列信息，有时甚至视频验证确认。他的身份。

事实上，赵东早就引起了监管部门的关注。

2018年5月快手otc交易，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监控多个数字货币交易平台。

在平台的举报视频中，多次出现名为“”的ID。

国家互联网金融风险分析技术平台截图

一条区块链发现这个ID与赵东的微博ID匹配。在OTC平台上，他也是长期活跃用户。

资料显示，该账户于2014年注册，至今已完成1000多笔交易，交易笔数已达602笔。

02 场外江湖

在币圈，场外交易市场是怎样的江湖？

首先，它的交易量不是零头。

2018年4月，彭博社援引咨询公司TABB Group的数据称，全球数字货币场外交易市场日交易量在2.5亿美元至300亿美元之间波动，而数字货币市场实际交易量约为150/日。同一时期。一亿美元。

“市场的共识是数字货币场外交易量远大于现场交易量，前者应该是后者的1.5到3倍。” 2019年7月，美国场外交易平台联合创始人Harry Zhou对媒体表示。

二是圈子比较隐秘。

“OTC是个小圈子，估计国内OTC商户不会超过1000家。” 王放对某区块链说，“圈内大佬手里有8位数以上的流动性。”

王芳指出，这些商家可以分为两类：

第一类主要服务用户，多通过微信群进行交易，均为群内熟人，交易风险不高。“这个类别的商人不多。”

第二类是主流OTC商户。大多依托交易所、钱包等大型平台，直接与普通币玩家进行交易。

在这种情况下，他们很容易收到黑钱。

“99%的OTC商户不具备识别黑钱的能力，只要做大做大，迟早会遇到黑钱。” 王芳说道。

他们会警告客户他们已经“连接到公安系统”或购买了“反洗钱系统”，一旦发现黑钱就会立即报警。

但王芳表示，这样的说法是虚张声势。

“OTC一直处于法律边缘，怎么可能和公安挂钩？反洗钱是公安和央行的内部制度，不可能在外面买。”

OTC商户李文表示，部分客户自己不知道资金来源不明，OTC商户可能会受到牵连。

她说，她能做的就是通过各种KYC方式来确保客户身份的真实性。一旦遇到黑钱，将向公安机关报送信息，加快案件侦办。

“在场外交易行业，仍有一些商家为了盈利而冒险，主动为不法分子提供服务。” 王芳说道。

他们将因何种罪行被判刑？

“币圈OTC商户涉嫌洗钱，主要涉嫌洗钱。” 律师张峰告诉某区块链。

根据中国刑法，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，没收违法所得，并处以洗钱金额5%以上20%以下的罚款。

张峰指出，洗钱罪一定是故意的。如果行为人在处理该款项时不知道该款项来自非法所得和犯罪所得，而误认为是合法来源的财产，则不构成犯罪。

“但对犯罪意图‘明知’的判断，应结合犯罪嫌疑人的认知能力、其对他人犯罪所得、犯罪所得的暴露程度、犯罪嫌疑人的供述等主客观因素综合判断。单方面的话，”他说。

03 监督

事实上，早在2019年左右，监管就已经加大了对场外交易洗钱的打击力度。

2019年1月，OTC商户李某在微信群中称，自己在火币平台进行OTC交易时遭遇黑钱，被云南警方拘留30天，取保候审。

他表示，涉案交易总额为13万元，对方实名支付。

“这笔钱对我来说是第四手，第三手在我被拘留半个月时被抓到。他正在洗钱快手otc交易： 中国OTC圈的“黑钱”概率与OTC交易有关？，”他说。

2019年10月，国内两大支付巨头支付宝和微信同时宣布平台禁止虚拟货币交易。一经发现用户有上述行为，该账户的支付和收款功能将被关闭。

当时，币安创始人赵长鹏表示，币安OTC将支持支付宝和微信交易，但很快，支付宝官方就在此贴下留言：“不，你不能。”

2020年，可谓是监管打击OTC的一年。

2020年4月，山东运城人民法院审结了一起OTC商户洗钱案。被告人周某向电信诈骗犯罪嫌疑人出售了60万多USDT。他因掩盖和隐瞒犯罪所得被判处6个月监禁。处以3万元罚款。

法院认定周某涉嫌洗钱的证据是，当时USDT的市场价格为7.11-7.13元，周某的购买价格为7.12元，但他卖给电信诈骗犯罪嫌疑人的价格为7.39元，远高于市场价。

此外，从2020年3月开始，币圈又掀起一波卡冻结潮——部分参与OTC交易的商户和玩家的银行卡陆续被冻结。

2020年3月，有微博网友称，他3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。次日，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商户失去联系。

《南方都市报》报道，5月18日，广州白云警方召开新闻发布会，披露一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易洗钱的案件，抓获12名犯罪嫌疑人。

6月初，另一批OTC商户和投机者报告称，他们的银行卡被冻结了。

“新一波冻牌潮来袭。” 整个OTC社区都在恐慌。

7月，“赵东被捕”的消息传出后，场外圈更加震惊。“许多OTC商户不敢接受大额新订单。” 近日，有币圈人士表示，部分买币的玩家又被冻结了。

事实上，国家互联网金融风险分析技术平台已经与多个交易平台打通了数据，监控了多个币种。

一旦OTC交易平台出现黑钱，监管部门可以第一时间确认责任人。

被称为“洗钱温床”的场外交易不再是法外之地。

一位知情人士表示，“币圈对场外交易的更严厉打击即将到来。”

*文中部分受访者为化名

关于我们

“律动币圈”是一支专注于解决币圈、矿圈、新经济犯罪及相关法律案件的律师团队。团队成员均为中国最了解数字货币、区块链及相关经济活动的律师。精通数字货币的各种交易流程，以及数字货币交易中涉及的各种经济犯罪活动，如电信诈骗、洗钱犯罪、非法经营等模式、手段和证据提取，是律师团队极为擅长的领域.

我们的律师团队是中国最知名的“硬币”律师团队之一。去年以来，该团队已成功为“被冻友”解冻银行卡，累计金额超过千万元。”等提供了刑事辩护；团队擅长的刑事辩护方向是：数字货币衍生的洗钱犯罪；电信欺诈；在线赌博；非法经营；网上传销；非法集资等

如果你也为银行账户被冻结无处咨询而烦恼，请加入我们的知识星球，可以在知识之星主页搜索星球号：8 5 0 9 5 2 2 5 或者打开下方链接加入，让我们的专业律师团队随时为您提供帮助。

/（二维码自动识别）